Doleiros que atuavam em Santa Catarina são suspeitos de movimentar cerca de 600 milhões de dólares por ano
Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a operação Ex-Câmbio, que desarticulou um esquema de crimes financeiros envolvendo quatro organizações criminosas integradas por doleiros que atuavam em Santa Catarina, suspeitas de movimentar cerca de 600 milhões de dólares por ano.
A ação também ocorre no Paraná e Rio Grande do Sul.Com 280 policiais federais, a operação cumpre 27 mandados de prisão, sendo 10 de prisão preventiva e 17 de prisão temporária, além de 68 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de condução coercitiva.
Também foram bloqueados 30 veículos e 37 imóveis, sequestrados. Os mandados são cumpridos em Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, Dionísio Cerqueira, Porto Belo e Joinville, em Santa Catarina, além de Barracão e Curitiba, no Paraná, e Porto Alegre, no Rio Grande Sul.
Os envolvidos responderão pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, instituição financeira clandestina, fraude cambial, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, e integração de organização criminosa.
De acordo com a PF, os grupos investigados, que atuavam como agentes oficias do mercado de câmbio, usavam as correspondentes cambiais como fachada para a prática de uma série de crimes financeiros e lavagem de dinheiro.
Fonte: Rádio Tropical FM
A ação também ocorre no Paraná e Rio Grande do Sul.Com 280 policiais federais, a operação cumpre 27 mandados de prisão, sendo 10 de prisão preventiva e 17 de prisão temporária, além de 68 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de condução coercitiva.
Também foram bloqueados 30 veículos e 37 imóveis, sequestrados. Os mandados são cumpridos em Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, Dionísio Cerqueira, Porto Belo e Joinville, em Santa Catarina, além de Barracão e Curitiba, no Paraná, e Porto Alegre, no Rio Grande Sul.
Os envolvidos responderão pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, instituição financeira clandestina, fraude cambial, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, e integração de organização criminosa.
De acordo com a PF, os grupos investigados, que atuavam como agentes oficias do mercado de câmbio, usavam as correspondentes cambiais como fachada para a prática de uma série de crimes financeiros e lavagem de dinheiro.
Fonte: Rádio Tropical FM