De acordo com o órgão, a lista oficial e integral fornecida por autoridades europeias à unidade de inteligência da Receita contém 342 nomes e traz informações "relevantes" para a identificação de eventuais indícios da prática de ilícitos tributários.
"A Receita Federal busca agora a obtenção de mais elementos que comprovem integralmente a autenticidade das informações", informou o órgão. A investigação em andamento está articuladas a outros órgãos de prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro, como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e o Banco Central.
Na última semana, a Secretaria de Cooperação Jurídica Internacional da Procuradoria Geral da República (PGR) abriu um procedimento para apurar a suspeita de evasão fiscal.
Entenda o caso
Uma investigação apontou recentemente que várias personalidades políticas, do entretenimento, do esporte e dos negócios no mundo todo estão envolvidas em um caso de fraude fiscal com suas contas no HSBC. Os clientes teriam utilizado artifícios para manter dinheiro não declarado entre 2005 e 2007.
Dentro deste período, o Brasil aparece como nono país da lista, com US$ 7 bilhões nas contas no período em questão. Segundo os arquivos, 8.667 clientes tinham algum vínculo com o Brasil, sendo deles 55% com a nacionalidade brasileira.
Na investigação glocal, os dados apontaram que quase US$ 180 bilhões teriam transitado por contas do HSBC em Genebra para fraudar o fisco, lavar dinheiro sujo ou financiar o terrorismo internacional.
Posição do HSBC
No último dia 9, admitiu ser "responsável por falha de controle no passado" e que clientes se aproveitaram do sigilo bancário para manter contas não declaradas, mas afirmou ter mudado suas práticas e estar colaborando com as autoridades nas investigações.
O HSBC diz que "realizou uma transformação radical em 2008 para impedir que seus serviços sejam utilizados com o objetivo de fraudar o fisco ou lavar dinheiro sujo", afirmou no comunicado o diretor geral da filial, Franco Morra.
De acordo com o banco, "a nova direção realizou uma análise profunda dos negócios, o que inclui o fechamento de contas de clientes que não respondiam aos elevados parâmetros do banco, assim como a aplicação de um sistema de controle interno muito exigente".
"HSBC Suíça não está interessado em ter relações comerciais com clientes ou clientes potenciais que não respondem a nossas exigências contra a criminalidade financeira", disse o banco.
Fonte: Rádio Videira AM