Operações fraudulentas e tráfico de drogas
eram investigados na cidade de Joinville e Itajaí
A delegacia da Polícia Federal de Joinville realiza na manhã desta quinta-feira uma operação para desmantelar quadrilha responsável por tráfico de drogas e armas de fogo de uso restrito.
A ação do Núcleo de Repressão a Entorpecentes é chamada de 'Operação Fantasia' por causa dos nomes usados pelos suspeitos como meio de disfarce. Personagens clássicos da Walt Disney, como Mickey, Minnie, Margarida, Donald e Patolino eram alguns apelidos dos traficantes. Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.
A quadrilha traficava maconha, cocaína e também se dedicava ao tráfico de armas de fogo de uso restrito, abastecendo traficantes dos morros cariocas. Durante os meses de investigação foram apreendidos mais de 100 quilos de entorpecentes, três pistolas calibre 9mm, seis fuzis de uso restrito das forças armadas, munições e metralhadora capaz de perfurar carros blindados.
As armas apreendidas eram destinadas aos traficantes do Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, além de traficantes de Porto Alegre. O líder, apelidado de Mickey, foi preso por policiais federais em Ponta Porã/MS.
Itajaí/SC - Na quarta-feira (14) a Polícia Federal deflagrou a Operação Radar, com o objetivo de desarticular organização criminosa que fraudava o Sistema Financeiro Nacional, realizando operações fraudulentas tanto de câmbio simplificado quanto em realizar remessas de valores ao exterior pela sistemática do dólar cabo, gestão fraudulenta de instituição financeira, bem como ocultação e dissimulação do proveito econômico dessa atividade através de estruturação de operações de câmbio e ocultação de valores em espécie e através da constituição de empresas em nome de terceiros.
Estão sendo cumpridos oito mandados de prisão temporária e 14 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio judicial de vinte contas bancárias. As diligências ocorrerem em Itajaí, Balneário Camboriú, Joinville e Dionísio Cerqueira/SC.
Segundo apurado até o momento, a organização movimentou cerca de R$ 86 milhões em operações suspeitas.
Numa segunda etapa serão aprofundadas as investigações quantos às pessoas físicas e jurídicas que operaram junto a esse sistema financeiro paralelo, podendo acarretar em novos indiciamentos por lavagem de dinheiro e/ou evasão de divisas além de outros crimes.
eram investigados na cidade de Joinville e Itajaí
A ação do Núcleo de Repressão a Entorpecentes é chamada de 'Operação Fantasia' por causa dos nomes usados pelos suspeitos como meio de disfarce. Personagens clássicos da Walt Disney, como Mickey, Minnie, Margarida, Donald e Patolino eram alguns apelidos dos traficantes. Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.
A quadrilha traficava maconha, cocaína e também se dedicava ao tráfico de armas de fogo de uso restrito, abastecendo traficantes dos morros cariocas. Durante os meses de investigação foram apreendidos mais de 100 quilos de entorpecentes, três pistolas calibre 9mm, seis fuzis de uso restrito das forças armadas, munições e metralhadora capaz de perfurar carros blindados.
As armas apreendidas eram destinadas aos traficantes do Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, além de traficantes de Porto Alegre. O líder, apelidado de Mickey, foi preso por policiais federais em Ponta Porã/MS.
Itajaí/SC - Na quarta-feira (14) a Polícia Federal deflagrou a Operação Radar, com o objetivo de desarticular organização criminosa que fraudava o Sistema Financeiro Nacional, realizando operações fraudulentas tanto de câmbio simplificado quanto em realizar remessas de valores ao exterior pela sistemática do dólar cabo, gestão fraudulenta de instituição financeira, bem como ocultação e dissimulação do proveito econômico dessa atividade através de estruturação de operações de câmbio e ocultação de valores em espécie e através da constituição de empresas em nome de terceiros.
Estão sendo cumpridos oito mandados de prisão temporária e 14 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio judicial de vinte contas bancárias. As diligências ocorrerem em Itajaí, Balneário Camboriú, Joinville e Dionísio Cerqueira/SC.
Segundo apurado até o momento, a organização movimentou cerca de R$ 86 milhões em operações suspeitas.
Numa segunda etapa serão aprofundadas as investigações quantos às pessoas físicas e jurídicas que operaram junto a esse sistema financeiro paralelo, podendo acarretar em novos indiciamentos por lavagem de dinheiro e/ou evasão de divisas além de outros crimes.